Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ "РВС БАНК" штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ "РВС БАНК" заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оскарженого цим банком у судовому порядку.

Нагадуємо, у жовтні 2025 року Національний банк застосував до зазначеного банку, зокрема, штраф у розмірі 3 800 000,00 грн  за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.